Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0
| Главная » Документы » Администрация » Прокуратура информирует |
Прокуратура Чердаклинского района разъясняет
| 27.05.2022, 13:59 | |
| Прокуратура Чердаклинского района разъясняет С 1 сентября за отмывание денег будут наказывать и юрлиц. К ответственности по КоАП РФ станут привлекать тех, кто в интересах компании совершит сделки или операции с деньгами (другим имуществом), которые получили преступным путем. Нарушитель - этот тот, кто заведомо знал о таком способе поступления имущества и пытался придать его владению, пользованию и распоряжению законный вид (п. 10 ст. 1 закона). Организация заплатит штраф до трехкратной суммы этих денег или стоимости другого имущества либо приостановит деятельность на срок до 30 суток. Наряду с любым из наказаний данные материальные ценности смогут конфисковать. Компанию признают виновной, если нарушение допустит: - физлицо, если оно по закону, иному правовому акту, учредительному документу, договору или доверенности может действовать от имени компании; - должностное лицо ее органа управления или органа, который контролирует ее финансово-хозяйственную деятельность; - бенефициар. От ответственности освободят, если компания помогала, например, выявить нарушение и провести административное расследование. Правила вступят в силу 1 сентября (ч. 1 ст. 2 закона). Сейчас за отмывание денег наказывают только физлиц по УК РФ. Помощник прокурора Чердаклинского района Т.В. Михайлова | |
| Категория: Прокуратура информирует | | |
| Просмотров: 197 | Загрузок: 0 | |
